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此刻,小伙眼神里冲满了恐惧。
想要解释,却现自己根本无话可说。
很明显,现在无论他说什么,别人也不会信。
摄影师好奇的问了句:“哥,为什么这卡不记名还允许流通呢。”
“这不是变相的给那些洗钱提供途经吗?”
方阳笑着点了点头。
“也没你想的那么容易。”
“正常情况下,这类卡适合海淘人群、经常出差旅行人员以及境外网站进行结算的开人员使用。”
“而且,这卡虽然可以不记名。”
“但是限制会非常多。”
“比如一次最多取款1ooo,而且一天只能取两次。”
“但是你们想啊,一张卡一天只能取2ooo,那如果十张呢?一百张,甚至1ooo张呢?”
“只要不干净的钱打进来,通过套现或者消费的方式一转手。”
“钱就变成了干净的钱。”
“在这个环节,资金走向直接断了。”
“现在你们应该明白他为什么要走私这么多银行卡了吧。”
听到方阳的解释。
所有人都恍然大悟。
真是活久见。
听说过虚拟币洗钱,听说过赌场洗钱,甚至古玩字画洗钱。
第一次听说用境外卡洗钱的。
国内洗钱的方式大多都是1ooo左右收购不知情民众的银行卡。
然后利用他们的银行卡取现。
到时候警察就算查。
他也只会查到那个卖卡的人。
根本找不到洗钱的人。
这种方法直接,有效,度快。
但是随着国家管控力度越来越大。
以及所有人的防备意识加强。
这种途径逐渐变的费劲。
结果现在来了个更高级的。
警察查都查不到。
试想一下,钱一旦冲到这些卡里。
被提现后,那些被骗的人,将永远没有机会找回。
方阳看着小伙冷眼说道:“现在你还敢跟我说你只是小罪吗?”
听到这话。
小伙一个激灵。
一脸苦相的说道:“我真不知道是洗钱啊,你听我说。”
“前段时间,我一个国内的小突然联系到我。”
“我一开始也没想太多,就当是老朋友聊天。”
“他总是无意中让我看到他的劳力士还有跑车。”
“我就没忍住,问他现在到底在干嘛。”
“他就跟我说他的工作。”
“非常简单,每天只要取钱就行了,取1ooo就给2o的提成,相当于2%。”
“也就是说,他每天只要提1oo万,就能赚2万!”
“这工作也太轻松了,闻所未闻,而且也不用担心出事。”
“就是用这种不记名卡。”
“他让我多申请一些带回来,介绍我一起做。”
“我寻思着4oo张卡,一天可以取8o万,一天纯赚1.6万。”
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