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有一天,胡玉丽上街,正要过马路,一个车队而过,五辆,一色的进口美国悍马。她认得这车,在深圳时,她的咨询公司老板就有个喜欢这类车的朋友。也是一出门,就是个小车队,人都穿着迷彩服,架势很凶,给人一种美国大兵来了的感觉。
她看那车,车上还正坐着原来老板的朋友。他怎么在这儿?她知道他干什么的。这家伙是乌道的大哥,贩毒、走私、设赌等,凡挣钱快的东西他都干。
有一次酒后,他还想调戏胡玉丽,她恨透了他。
她叫上一辆出租车,一路紧跟,还是跟丢了。
不过她的行为让的哥看出来了。“你不用着急,我知道这车哪儿能找到。”还是胡玉丽的漂亮帮了忙,的哥认为有钱的男人和漂亮的女人准有故事,她以为胡玉丽是要追讨情债的,他要看出好戏!
最后的哥把她拉到了西城一个叫华盛顿的修车行,并告诉她:“这儿常停这种车,或许在这儿能找到人!”
这个乌道大哥叫唐百全。
胡玉丽原所在财务咨询公司出事,就是因为他。咨询公司老板进监狱了,可他还逍遥法外,往境外洗钱没成功,就往内地来了,因为内地人还没有反洗钱意识。他之所以长期犯罪而没事发,是因为他行踪飘忽不定,一会儿南方,一会儿北方的。
他在西城区东风镇购了一铁矿。唐百合并组织人像模像样地在生产,对外宣称年净收入两个亿。实际上哪有?就是用违法所得黑钱充数。
美女的脸就是通行证,胡玉丽到了华盛顿修车行,悍马早没影了。她向一个修车师傅一笑,就搭讪上了。自称是唐百全的以前朋友,在街上偶然看到了,并看他到这儿来了,想确认一下。
师傅姓姬,倒是实话实说,就知是东风镇的一个开矿的大老板,其他不知。
说他们经常在这儿修车,刚才是顺道来送支票的。当胡玉丽看到那张支票时,她想要的线索就有了。那上面有开户行,单位名称,还有印章。个人印章,果真就是唐百全。
胡玉丽暗自高兴,姑奶奶普天下找你,都还找不着,竟跑到眼前了。要不说灯下黑呢!是老天把他送来了,绝不饶你!
我玩剩的洗钱法在这儿用上了,于是她制定了揭穿唐百全洗钱的计划。
通过关系放出风去,说自己有1000万闲置资金,要从深圳过来,东风镇信用社的人一听有存款,主动找她联系,并向她开出条件。她说她在中国金融大学进修会计,能不能找个实习地方,存款还可增加。对方一百个答应。就这样,她又混入了东风镇信用社。
不费力气,就弄清了唐百全在东风镇信用社开户情况及资金往来情况,
后来,又搞到了唐百全的在工商局的注册材料及在税务部门的纳税情况。
美女就是通行证,什么关口打不通?
她发现,在工商局注册时用的验资报告,居然还是银玉会计师事务所做的,不仅如此,大矿的财务报表的审计者也是银玉会计师事务所。
其实根本就没有如实审计,就是收取了高额的审计费,应付一下,就连自己的姐姐都成了唐百全洗钱的帮凶。
问题已经浮出水面!
唐百全用现金2000万购下东风镇镇办矿,用悍马车队拉了好几次。通过银行进行大额交易,是要报备银行业监管部门的,他用现金,分多次存入,化整为零。又有信用社保护,这样他就轻而易举地逃过了金融监管。现在有很多款爷,就爱现金交易。大数据技术,也不管用。
胡玉丽还找到唐百全大矿的一个月的财务报表,每月收入3000万,总成本支出1000万,每月纯收入2000多万,据此推算,一年就是2个多亿。
胡玉丽还查了以前这个矿的收入,一年不过1000多万。相差2个多亿,好家伙!洗钱规模可够大的,唐百全成为地方一矿之主,兼着区长助理。当上了官,不但洗了钱,还把自己洗白了。
唐百全,进进出出就是悍马车队,行仪堪比外国元首。
唐百全还在东风镇一块风景秀丽的地方盖起了豪华宾馆,专门招待地方上的有权有势人员。现在的唐百全在东风镇是首屈一指的老大,和女人交际必是处女,不是大学生的他坚决不理。
异方妖孽倒成了这里的神灵。
胡玉丽写好了检举材料,可是就在投与不投之间徘徊。这封信出去,她会出口恶气,可自己姐姐的事务所也别开了,而且温春市还会掀起轩然大波。
她把自己关在房间,想了好几天,最后终于决定发出去。不过她没有寄给国家有关部门,而是直接寄给唐百全,她要有所补偿。开价200万,十天内付款,每延迟一天,就增加十万。并随信附上银行卡号。
卡是深圳的,信也是从深圳寄出的。
唐百全接到这封信当时就出了身冷汗,让人立即根据提供的卡号打入300万,他多打了100万,他明白,打入这个卡号里的钱,会转几个来回,才能安全转入索要钱的人手中。在这个过程,要是过了十天,他就得付四百万。他把可能延迟的费用都计算在内了。
唐百全在玩黑中,练就了过硬的应对风险的办法。
他为什么这么痛快?原因这些材料,把他在深圳和温春违法情况,揭个底透!自己在人家面前就是透明人,可
自己对对方,什么都不知。人家就乱开一枪,都能把他撂倒。
他怀疑:是不是前几天,来了一个神秘大人物。招待的小姐姐,都是二手车行的女模。这些女模居然认出了这个神秘大人物。这个大人物经常把别人送给他的车,交给二手车行去卖,且要得的都是一手车价。在不宜见面的场合,又见到了二手车行车模,且这些车模叽叽喳喳在后面议论。让神秘大人物,很不爽。为此,大骂唐百全,做乌道也是个二手货!并且连夜就走了。
大人物生气了,或变个法给自己来个警告?唐百全绝对没想到,会是胡玉丽这样的人物,在他后面下的手------
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